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嘉兴在线新闻网     2017-10-17 13:30:36     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2017032

浙江东晶电子股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间(1)现场会议召开时间:2017年4月24日(星期一)下午2:30(2)网络投票时间:2017年4月23日-2017年4月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长王皓先生主持现场会议。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7人,代表股份总数61,105,918股,占公司总股本的25.1013%。

参加本次股东大会表决的中小投资者2人,代表有表决权股份3,200股,占公司总股本的0.0013%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为5人,代表股份总数为61,102,718股,占公司总股本的25.10%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人,代表有表决权股份3,200股,占公司总股本的0.0013%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京国枫(上海)律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

(一)审议通过《关于增选公司董事的议案》

表决情况:同意61,105,918股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的100.0000%;反对0股,占有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京国枫(上海)律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:东晶电子本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定,表决结果合法有效。

《北京国枫(上海)律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、公司2017年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫(上海)律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二一七年四月二十四日

北京国枫(上海)律师事务所

关于浙江东晶电子股份有限公司

2017年第二次临时股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2017]B0010号

致:浙江东晶电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《从业办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》及浙江东晶电子股份有限公司(以下称"东晶电子")章程等有关规定,北京国枫律师事务所(以下简称"本所")指派律师出席东晶电子2017年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对东晶电子本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证(以下称"查验")并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供东晶电子本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序(一)本次股东大会的召集

经查验,本次股东大会由东晶电子第五届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。东晶电子董事会于2017年4月7日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》,在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时,通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。

(二)本次股东大会的召开

东晶电子本次股东大会现场会议于2017年4月24日在浙江省金华市宾虹西路555号公司2楼会议室召开,会议由董事长王皓先生主持。

经查验,东晶电子董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东晶电子章程的有关规定召集本次股东大会,并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的一致。本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及东晶电子章程的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

1、经查验,本次股东大会由东晶电子第五届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知,本次股东大会的召集人为东晶电子第五届董事会。

2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人5人,代表股份61,102,718股;通过网络投票方式行使表决权的股东2人,代表股份3,200股。出席本次股东大会的人员还有东晶电子部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

经查验,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和东晶电子章程的规定,合法有效。

三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果

1、经查验,本次股东大会审议及表决的事项为东晶电子已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议,依照东晶电子章程及《股东大会规则》所规定的表决程序,审议并表决通过了以下议案:

《关于增选公司董事的议案》

选举黄素洁女士为公司第五届董事会非独立董事;

经表决,同意股份61,105,918股,反对股份0股,弃权股份0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行,现场投票由公司章程规定的人员进行计票和监票,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

经查验,东晶电子本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东晶电子董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议已由出席本次股东大会的东晶电子董事签署。

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定,合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,东晶电子本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定,表决结果合法有效。

本法律意见一式两份。

负 责 人

姜瑞明

北京国枫(上海)律师事务所 经办律师

姜瑞明

许 超

2017年4月24日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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